Ogłoszenie o zwołaniu obrad walnego zgromadzenia

Opole, dnia 27.07.2022 r.

Zarząd Spółki działającej pod firmą Cementownia „ODRA" S.A. z siedzibą w Opolu (45-005) przy ul. Budowlanych 9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000035256 (,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cementowni „ODRA" S.A. z siedzibą w Opolu na dzień 17 sierpnia 2022 r. na godzinę 11.00, do siedziby Spółki w Opolu przy ul. Budowlanych 9.

Porządek obrad przewiduje:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku i udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
  8. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2021 rok.
  10. Wybory członków Rady Nadzorczej.
  11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Kontakt

+48 77 40 20 828

+48 77 40 20 834